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    云南白藥(000538)最新股價
    第九屆董事會2019年第九次會議決議公告
    發布時間:2020-01-02    查看次數:776
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        云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆董事會2019年第九次會議(以下簡稱“會議”)于2019年12月27日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年12月18日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:


    一、審議通過《關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的議案》

    2019年10月14日,公司與萬隆控股集團有限公司(以下簡稱“萬隆控股”)簽署了《可換股債券認購協議》,擬以自籌資金730,000,000港幣認購萬隆控股發行的2年期可換股債券,認購和換股完成后公司將持有萬隆控股經擴大后股本的51.06%。截至目前,香港交易及結算所有限公司尚

    未完成對萬隆控股發行可換股債券的審批,為實現本次認購萬隆控股可換股債券的交易達成,公司擬與萬隆控股簽署《可換股債劵認購協議》之補充協議,將可換股債券的交割完成日期由2019年12月31日順延至2020年2月29日。

    具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《云南白藥集團股份有限公司關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-118)。 公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

    王明輝董事長在萬隆控股集團有限公司任董事會主席、執行董事,對此項議案回避表決。

    表決結果:8票同意、0票反對、1票棄權。

    李雙友董事對該議案投了棄權票,棄權理由:因工作原因,未參與前期相關會議。


    二、審議通過《關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的議案》

    由于公司在實際生產經營過程中,因市場變化及業務需要,擬與公司之關聯企業昆明德和罐頭食品有限責任公司(以下簡稱“昆明德和”)新增日常關聯交易預計額度為130.00萬元。調增后,公司2019年預計的日常關聯交易總額為30,479.80萬元,占公司最近一期經審計凈資產1,992,248.95萬元的1.53%,不需報股東大會審議。具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網掛網( 網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2019-119)。

    公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

    公司聯席董事長陳發樹先生是昆明德和實際控制人,公司董事陳焱輝先生在昆明德和任董事長,對此項議案回避表決。

    表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。


    特此公告


    云南白藥集團股份有限公司

    董 事 會

    2019年12月27日


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